ArticlesAv. Mihaela BălăuJanuary 16, 20240
La obligación de reportar transacciones sospechosas, transacciones en efectivo, transferencias externas y transferencias de fondos
La Oficina Nacional para la Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ONPCSB) estableció, a través de una orden publicada en julio de 2023 en el Diario Oficial, nuevos modelos de informes para transacciones sospechosas, transacciones en efectivo de al menos 10.000 euros, transferencias externas de al menos 10.000 euros y transferencias de fondos...
